【金发军供述】晋江法院宣判一起团伙诈骗案

基本的

案件

2020年3月至2020年5月，被告人徐某峰与“元泉”、“小山”、“小李”（均另案处理）共同召集、组织被告人吴某胜、徐某清、张某茂、徐某勇，与徐某毅结伙出国去了马来西亚吉隆坡。 “小山”、“小李”统一安排场地、食宿，提供诈骗电信设备、虚拟货币平台、诈骗脚本。 被告人在接受内部诈骗培训后，策划组织团伙实施诈骗犯罪活动，利用虚假身份在交友交友软件上寻找、添加受害人，诱导受害人注册、充值、投资可操纵数据的虚拟货币平台在后台以“比特币”方式骗取被害人林某荣、丁某平、肖某成共计1896716元。期间比特币诈骗案刑法，6名被告人均从事运营工作。其中，被告人徐某峰、被告人徐某峰、肖某成吴某生教授其他四名被告人诈骗方法、说话技巧、后台数据操作并经过培训后担任平台客服，被告人徐某勇也担任平台后台操作，该平台没有实际操作，当受害人向平台客服提供的银行账户转账，钱款已被实际掌握并诈骗被罪犯控制。 部分犯罪事实如下：

一、被害人林某荣通过投资“比特币”，被晋江市诈骗犯罪团伙骗取1690816元。 荣某实施诈骗。 案发后，公安机关已追回部分赃款99996元，归还被害人林某荣；

2、受害人林某荣在受骗情况下，将平台介绍给他的工友，即受害人丁某平、肖某成，致使两人被晋江诈骗犯罪团伙投资“比特币”城市。 方式骗取6万元和14.59万元。

被告人许某峰骗取赃款后，按照约定将赃款分给本案被告人。 被告人吴某胜、徐某清、张某茂、徐某勇、徐某义分别因本案违法所得至少20万元、16万元、11万元、8000元、11500元。 2020年8月20日比特币诈骗案刑法，6名被告人先后被公安机关逮捕。

判断结果

晋江市人民法院认为，被告人徐某峰、吴某生、徐某清、张某茂、徐某勇、徐某义以非法占有为目的，利用电信、网络技术捏造事实，隐瞒真相。 、骗取他人财物，数额特别巨大，六名被告人的行为已构成诈骗罪。 被告人许某峰为实施电信网络诈骗，组织被告人吴某生、许某清、张某茂、许某勇、许某义组成较为固定的犯罪组织，结伙出境共同实施电信网络犯罪。诈骗罪。 被法律认定为诈骗犯罪集团。 以诈骗罪依法判处6名被告人，其中，判处主犯徐某峰有期徒刑12年9个月，并处罚金50万元，对其他5名被告人判处有期徒刑7年6个月至 4 年监禁 监禁期限不等于罚款期限； 并责令六名被告人共同退还被害人林某荣159.082万元，返还被害人丁某平6万元，返还被害人肖某成14.59万元。

法官

陈述

近年来，电信和网络诈骗犯罪呈现出集团化、产业化、犯罪窝点向境外转移的趋势。 诈骗集团内部组织严密，分工明确，流程诈骗。 该案是境外诈骗集团组织境内人员赴境外实施诈骗的典型案例，充分体现了电信网络诈骗犯罪活动的专业化、连锁化。

值得注意的是，本案被告人均与亲友有关。 上述“亲友群”作案方式，是近年来电信网络诈骗中常见的作案方式之一。 在此提醒广大市民自觉抵制诱惑。 义财莫取，恶事莫作。”不要因为亲友的感情和一时的侥幸走上犯罪的道路，后悔也来不及。

法律

链接

《中华人民共和国刑法》

第266条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；构成犯罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金； 数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处有期徒刑。处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 本法另有规定的，从其规定。

最高人民法院 最高人民检察院 公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》

2.依法严惩电信网络诈骗犯罪

（二）实施电信网络诈骗罪达到相应数额，有下列情形之一的，酌情从重处罚：

1.造成被害人或者其近亲属自杀、死亡或者精神障碍等严重后果的；

2.冒充司法机关或者其他国家机关工作人员进行诈骗的；

3.组织、指挥电信、网络诈骗犯罪团伙；

4.在境外实施电信、网络诈骗；

5.两年内因电信、网络诈骗罪受过刑事处罚或者因电信、网络诈骗罪受过行政处罚的；

6. 骗取残疾人、老年人、未成年人、在校学生、无劳动能力人员财产，或者骗取重病患者及其家属的；

7.骗取救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等；

8.以救灾、募捐等公益慈善名义进行诈骗；

9.利用电话跟踪系统等技术手段，严重干扰公安机关和其他部门工作的；

10、利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗。

四、准确认定共同犯罪与主观故意

（一）以实施电信网络诈骗犯罪为目的，由三人以上组成的相对固定的犯罪组织，依法认定为诈骗犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照该集团所犯的全部罪行处罚。 依法严惩犯罪集团的组织者、指挥者、策划者和骨干分子。

在犯罪集团中起次要或者辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首，积极协助抓捕主犯，积极协助追缴赃物的，从轻或者减轻处罚依法处罚。

对犯罪集团首要分子以外的主犯，按照其参与、组织、指挥的全部犯罪行为处罚。 全部犯罪均包括能够确定具体的诈骗金额和能够确定发送的诈骗信息的次数、拨打诈骗电话的人数、查看诈骗信息网页的次数等事实。

(二)多人共同实施电信、网络诈骗的，犯罪嫌疑人、被告人应当对诈骗团伙在参与期间实施的全部诈骗行为承担责任。 在所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯； 起次要作用的可以认定为共犯。

前款规定的“参与期限”从犯罪嫌疑人、被告人开始实施诈骗之日起计算。

法源

文字 | 游方兵

编辑| 游艳玲陈德贵